《國際經濟》各種暗黑活動都愛 加密貨幣淪洗錢天堂

該區塊鏈分析公司在7月的報告中表示，基於「跨境、幾乎即時且交易成本低廉」等特質，加密貨幣正被用於販毒、詐欺等離鏈（off-chain）犯罪行爲。加密貨幣日益普及，使其成爲販毒、詐欺等各種「離鏈」犯罪活動的洗錢工具。到2024年，加密貨幣相關的洗錢活動已涵蓋所有犯罪行爲，而非只侷限於幣圈固有的犯罪行爲。

根據LSEG的數據，今年以來全球最大加密貨幣比特幣價格已上漲近55%。

洗錢者利用加密貨幣混幣器（mixers）、跨鏈橋（cross-chain bridge），以及錢包之間的「跳躍」（hop）等種種方法來隱匿資金流向。

根據Chainaanalysis調查，自2019年以來，有將近1000億美元的資金從已知的非法錢包轉移到轉換平臺—即提供加密貨幣轉換爲法定貨幣的服務。在2022年，被識別出的金額高達300億美元。

Chainaanalysis在報告中指出，加密貨幣洗錢活動料將變得更加猖獗，「隨着加密貨幣在全球日益普及、進入門檻不斷降低，這類洗錢活動將變得更加嚴重，非法人士爲了自身目的，向來總是很樂意採用新技術」。