吉林省集安益盛藥業股份有限公司2024年第三季度報告

來源：上海證券報

證券代碼：002566 證券簡稱：益盛藥業 公告編號：2024-028

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

3.第三季度報告是否經過審計

□是 √否

一、主要財務數據

（一） 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 √否

（二） 非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位：元

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

□適用 √不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定爲經常性損益項目的情況說明

√適用 □不適用

（三） 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

√適用 □不適用

二、股東信息

（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

□適用 √不適用

其他事項說明：

公司於2015年12月25日收到了中國證監會下發的《調查通知書》，2017年2月3日，中國證監會網站發佈了《行政處罰決定書》，因公司股東尚書媛、王玉勝、劉建明、王斌所持股份存在代持的情形，以及部分董事、監事、高級管理人員所持股份存在被代持的情形，導致公司所披露的相關信息存在虛假記載，並對公司、張益勝、李鐵軍等21名責任人員予以了處罰。

爲儘快解決因部分股東代持股份導致信息披露不真實的問題，經公司反覆諮詢和論證，制定的整改方案爲：由代持股東在現行法律法規允許的情況下，採取減持代持股份的方式，儘快還原股東的真實持股情況。其中尚書媛、王玉勝、王斌三位股東已不存在代持情形。

因在本報告披露的前10名股東及前10名無限售條件股東中，劉建明所持股份仍存在代持的情形，爲保證信息披露的真實、準確、完整，公司將前10名股東的持股情況按照排序進行了順延，由前10名順延披露至前11名股東的持股情況。

根據中國證監會的要求並結合公司制定的整改方案，劉建明在減持代持股份過程中，將從保護中小投資者利益的角度出發，在充分考慮減持對二級市場股價影響的情況下，採取最佳的方式進行減持，力爭在最短的時間內解決代持股份問題。

（二） 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□適用 √不適用

三、其他重要事項

□適用 √不適用

四、季度財務報表

（一） 財務報表

1、合併資產負債表

編制單位：吉林省集安益盛藥業股份有限公司

單位：元

法定代表人：張益勝 主管會計工作負責人：畢建濤 會計機構負責人：蘇美華

2、合併年初到報告期末利潤表

單位：元

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤爲：0.00元，上期被合併方實現的淨利潤爲：0.00元。

法定代表人：張益勝 主管會計工作負責人：畢建濤 會計機構負責人：蘇美華

3、合併年初到報告期末現金流量表

單位：元

（二） 2024年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

□適用 √不適用

（三） 審計報告

第三季度報告是否經過審計

□是 √否

公司第三季度報告未經審計。

吉林省集安益盛藥業股份有限公司董事會

2024年10月25日

證券代碼：002566 證券簡稱：益盛藥業 公告編號：2024-026

吉林省集安益盛藥業股份有限公司

第八屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

吉林省集安益盛藥業股份有限公司（以下稱“公司”）第八屆董事會第十五次會議通知以當面送達、電話、郵件的方式於2024年10月18日向各董事發出，會議於2024年10月25日以現場會議的方式在公司四樓會議室召開。會議應參加審議董事9人，實際參加審議董事9人。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定，合法有效。會議由董事長張益勝先生主持，審議並通過了如下議案：

一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《2024年第三季度報告》。

《2024年第三季度報告》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。

二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於向銀行申請流動資金貸款的議案》。

公司董事會同意向中國工商銀行股份有限公司集安支行申請不超過1.7億元的流動資金貸款，向中國銀行股份有限公司集安支行、中國農業銀行股份有限公司集安市支行分別申請不超過2億元流動資金貸款，合計5.7億元，用於購買原材料和日常經營所需流動資金。上述貸款爲信用借款，貸款期限一年，並授權財務總監全權辦理貸款手續。

該項議案需提交2024年第一次臨時股東大會審議。

三、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於召開2024年第一次臨時股東大會的議案》。

內容詳見公司刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於召開2024年第一次臨時股東大會的通知》。

四、備查文件

公司第八屆董事會第十五次會議決議。

特此公告。

吉林省集安益盛藥業股份有限公司董事會

二〇二四年十月二十五日

證券代碼：002566 證券簡稱：益盛藥業 公告編號：2024-027

吉林省集安益盛藥業股份有限公司

第八屆監事會第十五次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

吉林省集安益盛藥業股份有限公司（以下稱“公司”）第八屆監事會第十五次會議通知以當面送達、電話的方式於2024年10月18日向各監事發出，會議於2024年10月25日以現場會議方式在公司四樓會議室召開。會議應當出席的監事3人，實際出席的監事3人。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。會議由監事會主席於曉靜女士主持，審議並通過了如下議案：

一、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《2024年第三季度報告》。

經審覈，監事會認爲董事會編制和審覈公司2024年第三季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

二、備查文件

公司第八屆監事會第十五次會議決議。

特此公告。

吉林省集安益盛藥業股份有限公司監事會

二〇二四年十月二十五日

證券代碼：002566 證券簡稱：益盛藥業 公告編號：2024-029

吉林省集安益盛藥業股份有限公司

關於召開2024年第一次臨時

股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2024年第一次臨時股東大會。

2、股東大會的召集人：公司董事會。2024年10月25日，公司第八屆董事會第十五次會議審議通過了《關於召開2024年第一次臨時股東大會的議案》。

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的有關規定。

4、會議召開的日期、時間：

現場會議召開時間：2024年11月15日（星期三）下午14:30。

網絡投票時間：2024年11月15日。

其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間爲2024年11月15日上午9:15一9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間爲2024年11月15日9:15-15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果爲準。其中，網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

6、會議的股權登記日：2024年11月8日。

7、出席對象：

（1）於股權登記日2024年11月8日（星期五）下午15:00收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事及高級管理人員。

（3）本公司聘請的鑑證律師。

8、會議地點：吉林省集安市文化東路17-20號，吉林省集安益盛藥業股份有限公司行政樓四樓會議室。

二、會議審議事項

審議《關於向銀行申請流動資金貸款的議案》

上述議案的內容詳見2024年10月26日公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登的相關公告。

三、提案編碼

表一：本次股東大會提案名稱及編碼表

四、會議登記方法

1、登記方式：

(1) 法人股東的法定代表人出席會議的，憑本人的有效身份證件、法定代表人身份證明書（或授權委託書）、法人單位營業執照複印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。法人股東委託代理人出席會議的，代理人憑本人的有效身份證件、法人股東出具的授權委託書、法人單位營業執照複印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。股東爲合格境外機構投資者（QFII）的,擬出席會議的股東或股東代理人在辦理登記手續時，除須提交上述材料外，還須提交合格境外機構投資者證書複印件（加蓋公章）。

(2) 自然人股東親自出席會議的，憑本人的有效身份證件、證券賬戶卡辦理登記。自然人股東委託代理人出席會議的，代理人憑本人的有效身份證件、自然人股東（即委託人）出具的授權委託書和自然人股東的有效身份證件、證券賬戶卡辦理登記。

(3) 異地股東可採取信函或傳真方式登記(信函或傳真在2024年11月14日16：30前送達或傳真至證券部)，不接受電話登記。

2、登記時間：2024年11月14日上午8:30-11:00，下午13:00-16:30。

3、登記地點：吉林省集安市文化東路17-20號，吉林省集安益盛藥業股份有限公司行政樓四樓證券部。

4、本次股東大會不接受會議當天現場登記。

5、注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件於會前半小時到會場辦理出席手續。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項

（一）聯繫人及聯繫方式

聯繫人：李鐵軍、李靜

電話：0435一6236050

傳真：0435一6236009

聯繫地點：吉林省集安市文化東路17-20號，吉林省集安益盛藥業股份有限公司行政樓四樓證券部辦公室。

郵編：134200

（二）會議費用

會期半天，與會股東食宿及交通費等費用自理。

七、備查文件

公司第八屆董事會第十五次會議決議。

特此公告。

吉林省集安益盛藥業股份有限公司董事會

二〇二四年十月二十五日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼爲“362566”，投票簡稱爲“益盛投票”。

2、填報表決意見。

對於本次股東大會議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、本次股東大會不設總議案，對同一議案的投票以第一次有效投票爲準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2024年11月15日的交易時間，即9:15-9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間爲2024年11月15日上午9：15至下午3：00期間的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

吉林省集安益盛藥業股份有限公司

2024年第一次臨時股東大會授權委託書

吉林省集安益盛藥業股份有限公司：

本人（委託人）_________現持有吉林省集安益盛藥業股份有限公司（以下簡稱“益盛藥業”）股份_________股。茲委託__________先生（女士）代表本人（本單位）出席吉林省集安益盛藥業股份有限公司2024年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），對提交該次會議審議的所有議案行使投票權，並代爲簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。委託人對受託人的表決指示如下：

說明：請在“提案名稱”欄目相對應的“同意”、“反對”或“棄權”的空格內填上√號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，塗改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。

委託人簽名（法人股東須加蓋法人公章）：

委託人身份證號碼或《企業法人營業執照》號碼：

委託人證券賬戶號碼：

委託人持股數額：

受託人簽名：

受託人身份證號碼：

委託日期：2024年__ _月__ _日

注：本授權委託書的剪報、複印件或按以上格式自制均有效。