拿假工程合約多次臨櫃領鉅款 詐團據點竟設在高雄海鮮超市

警方掌握該詐欺集團據點藏身於某海鮮超市中。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

警方查扣現金276萬等證物。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

刑事警察局南部打擊犯罪中心發現數個公司帳戶在短期內，遭多次提領大額款項，大量提款時還會出示工程合約書取信行員，查出背後是假投資詐騙集團虛設公司，據點就藏身在楠梓區某海鮮超市內，循線逮蔡姓主嫌及車手共31名犯嫌，訊後依法送辦。

南部打擊犯罪中心分析數個公司帳戶在短期內，遭多次提領大額款項，提錢時還會出示工程合約書，但相關公司均無營業事實，懷疑是專門供洗錢用的人頭公司，經深入追查發現，詐欺集團先於臉書等社羣平臺以投資股票、虛擬貨幣誘騙加入Line羣組，再以投資優惠、投顧老師內線消息等誘使在假投資平臺APP、網頁參與投資計劃，投資款項匯入指定的人頭帳戶，粗估有上百人受害，轉帳金額高達約7000多萬。

警方調查出，該詐團的據點就藏身在高雄市楠梓區某海鮮超市內，去年10月到該超市內搜索，當時超市正準備要結束營業，隨後查獲29歲蔡姓主嫌及多名車手，查扣數名犯嫌使用的高價進口轎車、還有第三級毒品愷他命。

專案小組發現尚有運作中的人頭公司帳戶，清查金流也均涉及假投資詐欺，隨即鎖定車手身分，於去年11月間在高雄市三民區銀行拘捕正在提領詐騙贓款車手，查扣現金276萬元及存摺、印章等贓證物。持續清查，至今年6月將蔡嫌等31名犯嫌全數查緝到案，全案依涉犯詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送偵辦。