人民銀行上海總部舉辦2024年義務機構反洗錢業務培訓

爲進一步強化風險爲本理念，提升反洗錢監測分析能力，更好滿足當前反洗錢工作任務需要，近日，人民銀行上海總部舉辦2024年義務機構反洗錢業務培訓，上海轄內銀行、證券、保險、非銀行支付等行業400餘家義務機構的高級管理人員及反洗錢業務骨幹共萬餘人線上參加培訓。

本次培訓邀請了中國人民銀行反洗錢局、中國反洗錢監測分析中心、上海市人民檢察院、上海市公安局等單位專家，圍繞反洗錢最新法規政策、反洗錢國際標準及互評估、反洗錢監測分析實務、洗錢罪最新司法解釋、新型洗錢犯罪特徵等反洗錢工作前沿動態、熱點難點問題進行授課。同時，人民銀行上海總部反洗錢一處就日常監管及現場檢查中發現的典型問題進行梳理分析，指導義務機構以自評估爲抓手建立風險爲本反洗錢機制。參訓學員紛紛表示，培訓內容豐富，既有理論高度，又有實務指引，對提升反洗錢工作有效性具有良好指導作用。

下一步，人民銀行上海總部將繼續加強反洗錢監管履職，對照第五輪國際互評估迎評要求，準確把握形勢任務，推出務實有效舉措，持續提升反洗錢業務人員素養，以良好的專業能力推動上海反洗錢工作再上新臺階。

本文來源：中國人民銀行上海總部

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