認洗錢但沒加入詐團組織 徐巧芯大姑在押聲請保護令與夫劃清界線

▲徐巧芯丈夫的姊姊劉向婕(左起)與老公杜秉澄(右),涉以虛擬貨幣交易幫詐團洗錢,2人至今在押。(圖/記者劉昌鬆攝)

記者黃哲民/臺北報導

國民黨立委徐巧芯丈夫的姊姊劉向婕,與老公杜秉澄被控利用虛擬貨幣交易幫詐團洗錢,涉犯《組織犯罪防制條例》等罪嫌,在押的劉女今(20日)被臺北地院提訊,承認洗錢但否認參與詐團組織從事詐欺,律師主張劉受杜家暴「非正常夫妻關係」,企圖藉此切割杜,律師並替劉請求解除禁見以便補報稅,檢方建請延長羈押禁見,法官諭知評議後裁定。

本案因徐巧芯曾說婆婆貸款2000萬元給大姑夫妻開公司,徐並自承給婆婆100萬元繳銀行利息應急,引發綠營成員告發徐涉共犯詐欺等罪嫌,北檢另分「他」字案調查,加上杜秉澄出庭爆料徐涉3件弊端、使案情備受矚目。

▲徐巧芯被告發涉與大姑夫妻共犯詐欺等罪嫌,檢方調查中。(圖/記者崔至雲攝)

劉向婕今年(2024年)3月到案被羈押至今,臺北地檢署起訴她與杜秉澄、共犯林於倫、吳沂珊涉犯加重詐欺取財、洗錢與《組織犯罪防制條例》罪嫌,劉女今出庭不爭執檢方起訴的客觀事實,但她僅承認洗錢、其餘否認。

劉向婕聲稱聽從杜秉澄指示,在羣組聯繫客戶,她不知對方是詐團,也不知對方資金來源是詐騙所得,她更從沒私下聯繫這些客戶,杜告訴她「我們只是單純幣商」,但杜說過客戶資金是境外博弈款項,她被起訴後跟律師討論,瞭解博弈也算犯罪所得,她願承認洗錢罪。

辯護律師主張劉向婕與杜秉澄「不是正常夫妻關係」,2人吵架都透過通訊軟體,處於「事實上分居」狀態,劉曾遭杜持刀威脅,在押期間聲請家暴保護令還出庭過,可見劉很可能被杜矇蔽實情,劉也不敢問。

徐巧芯今年4月反擊外界對她有無涉及本案的傳聞時,已揭露杜秉澄家暴劉向婕。法官今質疑本案犯罪期間爲去年(2023年)7、8月,劉是今年3月才聲請保護令,似無關聯,律師指稱家暴事件「冰凍三尺、非一日之寒,是日積月累的」。

法官再質疑劉向婕承認製作假的KYC資料(Know Your Customer簡寫,認證客戶身分背景程序),卻說當下不知內容是假的,「這種講法聽不懂」,劉堅稱杜秉澄叫她照着操作,她當下不知作假,律師替她解釋因無數位鑑定能力,無法辨別資料真僞。

因劉向婕本次羈押期限將屆滿,法官一併調查有無延押必要,辯護律師聲請至少解除劉向婕禁止接見通信,以便補報公司稅捐、免得再被國稅局裁罰。檢方認爲劉女有無遭家暴、公司是否欠稅,都跟本案無關,也不能證明劉應否延長羈押禁見。

檢方建請法官「非常有必要延押」劉向婕,因劉替不認識的客戶洗錢卻辯稱不知是詐團髒錢,若交保可能爲賺錢而反覆實施,且劉仍有勾串滅證之虞。檢方更喊話辯護律師之後開庭,若詰問證人觸及劉向婕有無遭家暴,「檢方會一直一直異議」。

律師回敬檢方對於劉涉及詐欺、組織犯罪等罪嫌舉證不足,扣案手機通訊軟體還原後,毫無劉私下聯繫詐團的通聯記錄,劉的通訊錄也沒這些人的資料,由於杜秉澄欠劉的父母2千多萬元、想從事虛幣交易趕快還錢,劉爲了幫夫才協助處理交易事宜,劉有自己的公司、收入穩定,沒再犯必要。

法官諭知評議後裁定劉向婕是否延長羈押禁見與是否准許解除禁見,今下午將提訊在押的杜秉澄進行審前準備程序。