上海商銀香港子銀行違反洗錢防制 香港金管局重罰1980萬
上海商銀今天(18日)公告，旗下子公司香港上海商業銀行，違反洗錢防制遭香港金管局開罰港幣500萬元(摺合臺幣約1980萬元)。
上海商銀表示，子公司上海商業銀行在香港金管局金檢時，被發現違反香港法例《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》3項條文，包括於2014年7月至2016年6月期間，多筆大額匯款未依規定要求客戶增提文件，證明資金來源、用途與最終受益人等。
而最終香港金管局開罰500萬港幣，並命令上海商銀必須對於其子公司採取主管機關指明的方式，向主管機關呈交一份由獨立外聘顧問撰寫的報告，評估子公司實施補救措施是否足以解決有關違反事項，以及落實措施的成效。
而我國上海商銀作爲母公司，對香港上海商業銀行持有57.6%股權，具有實質控制力。上海商銀強調，這次開罰雖對母公司獲利有小幅影響，但不會影響到整體的收益。