涉案金額超2億元！廣安嶽池公安偵破一起新型網絡傳銷案

湯志斌 川觀新聞·廣安觀察 彭娟

“亞馬幣”輕鬆入賬幾十萬，只漲不跌？看似穩賺不賠的投資，背後卻是一個巨大的傳銷陷阱！3月30日，從廣安市嶽池縣公安局獲悉，該局近日偵破一起新型網絡傳銷案件，該案以提供虛擬數字貨幣增值服務爲幌子，通過炒作“空氣幣”而實施犯罪，兩個多月時間內，全國便有1萬餘人蔘加，涉及資金高達2.1億元。

警方查獲的作案工具。（嶽池縣公安局供圖）

2023年12月14日，嶽池縣公安局接到一羣衆舉報，稱其經網友推薦購買“亞馬幣”可穩賺不賠，隨時可提現，充入平臺的錢能源源不斷地產生利潤，還可通過介紹他人購買“亞馬幣”獲得提成、返現。該羣衆覺得事有蹊蹺，便向民警反映。

“這種通過發送邀請鏈接發展爲會員，形成層級關係，以拉人頭返利的方式吸引會員充值加入，發展的會員越多，獲利越大，符合傳銷犯罪的相關特徵。”嶽池縣公安局經偵大隊副大隊長羅川介紹，隨着警方深入調查，初步掌握這是一起涉及多個省市的新型網絡傳銷案件，資金規模上億元。

對此，嶽池公安立即成立專案組，開展案件偵辦。警方根據傳銷團伙成員的資金流向一步步溯源和深入調查、摸排，並輾轉山東、江蘇、廣東、北京、四川等10餘個省市調查、取證，並於2024年1月開展收網行動，成功打掉這個傳銷犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人閆某、張某等團伙骨幹成員11名，查獲作案車輛1輛、筆記本電腦10臺、手機31部，凍結資金1200餘萬元，追回贓款800多萬元。

審訊中，犯罪嫌疑人交代了犯罪過程。2023年5月，原本從事直播帶貨、電商業務的閆某通過網絡，結識到曾做過跨境電商、且有運營團隊的張某。同年9月，兩人商量，計劃創建一個區塊鏈的虛擬幣，擬冒用某國際知名電商公司的名義發行10億個數字貨幣，兩人一拍即合。

“閆某負責找人開發搭建網絡技術平臺、設計企劃書、製作宣傳資料，然後由張某負責宣傳推廣工作。”羅川說，犯罪團伙把“亞馬幣”包裝得高大上，以高科技、新概念進行炒作，營造出只漲不跌、越賣越漲的假象，引誘會員不斷充值升級（最高12級）、招募下線，讓人稀裡糊塗地上當。待資金積累到一定規模，該團伙或將關閉平臺攜款跑路。

截至案件偵破時，這一傳銷平臺層級已高達12級，資金規模達2.1億元，參與羣衆涉及山東、江蘇、廣東、北京、四川等10餘省市1萬多人。

據悉，目前該案主要犯罪嫌疑人已被逮捕，下一步將移檢察機關審查起訴。

警方提醒：羣衆要提高認識，防止成爲傳銷鏈條的一環，從最初的上當受騙者淪爲傳銷團伙幫兇。此外，要理性選擇合法投資渠道，多方瞭解投資項目，瞭解其真實性和是否符合相關規定等，時刻保持清醒頭腦，理性合法合規進行投資。