涉替詐團洗錢2701萬元 劉向婕與夫遭起訴

立委徐巧芯的大姑劉向婕（左四）涉組織犯罪、加重詐欺、洗錢起訴，昨天移審。記者王聖藜／攝影

劉向婕是國民黨立委徐巧芯丈夫劉彥澧姊姊，事件與徐巧芯無關，但臺灣基進黨認爲徐也涉不法，陸續提告徐涉犯詐欺、貪污、銀行法、公職人員財產不實等罪嫌，臺北地檢署「他」字案偵辦中。

檢警追查一起詐騙案金流，發現「東霖公關顧問公司」涉嫌替詐欺集團洗錢上千萬，並循線查出負責人林於倫和杜秉澄、劉向婕等人涉案，今年三月搜索約談；杜秉澄夫婦和林於倫自稱虛擬貨幣幣商，否認洗錢，檢方訊後聲請羈押禁見獲准。

檢方查出，杜秉澄從去年三、四月起，與暱稱「小老虎」、「檸檬」、「葉先生」及「武提」等人共組詐團水房；杜秉澄負責控盤運作後端水房及建立規章，與前端水房負責人「武提」聯繫，指揮劉向婕用ＬＩＮＥ帳號「禮貌的小熊」、「幽默的小熊」配合前端水房製作對話紀錄，產生虛假ＫＹＣ，應付檢警調查。

杜秉澄另使用林於倫名下東霖公司銀行帳戶洗錢，請高中學妹吳沂珊擔任助理，處理詐欺羣組內虛擬貨幣交易、用戶註冊帳號及提領轉匯詐欺款項。