智微智能終止不超3億元定增募資 2022上市募10.4億元

中國經濟網北京12月2日訊 智微智能（001339.SZ）11月30日發佈關於終止2024年度以簡易程序向特定對象發行股票事項的公告。智微智能於2024年11月29日召開第二屆董事會第十四次會議、第二屆監事會第十一次會議，審議通過了《關於終止2024年度以簡易程序向特定對象發行股票事項的議案》。公司決定終止2024年度以簡易程序向特定對象發行股票。

智微智能表示，自公司公告2024年度以簡易程序向特定對象發行股票事項以來，公司董事會、管理層與中介機構等一直積極推進各項工作。公司結合目前資本市場環境、公司實際情況及公司發展規劃等諸多因素的考慮，經與相關各方充分溝通及審慎分析後，現決定終止2024年度以簡易程序向特定對象發行股票的相關事項。目前公司生產經營正常，本次終止2024年度以簡易程序向特定對象發行股票的相關事項，不會對公司生產經營和業務發展造成重大不利影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

智微智能7月30日披露《2024年度以簡易程序向特定對象發行股票的預案》稱，本次以簡易程序向特定對象發行股票的發行對象爲不超過35名特定投資者，包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信託公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二隻以上產品認購的，視爲一個發行對象；信託公司作爲發行對象的，只能以自有資金認購。所有發行對象均以人民幣現金方式並以同一價格認購公司本次發行的股票。

本次發行採用詢價發行，定價基準日爲發行期首日，發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

本次發行的股票種類爲境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值爲人民幣1.00元。本次發行的股票將在深圳證券交易所上市。本次以簡易程序向特定對象發行股票的數量按照募集資金總額除以發行價格確定，對應募集資金金額不超過3億元且不超過最近一年末淨資產的20%，亦不超過本次發行前公司總股本的30%。

公司本次以簡易程序向特定對象發行股票的募集資金總額不超過30,000.00萬元，未超過三億元且未超過公司最近一年末淨資產的百分之二十。在扣除相關發行費用後的募集資金淨額將全部投資於新一代AI基礎設施產業化項目、集團數智化體系升級項目、補充流動資金。

截至預案公告日，公司尚未確定具體的發行對象，因而無法確定發行對象與公司的關係。具體發行對象與公司之間的關係，公司將在競價結束後予以披露。

截至預案公告日，公司總股本爲250,791,426股，控股股東、實際控制人袁微微、郭旭輝合計持有176,000,000股，佔公司股權比例70.18%。本次發行完成後，袁微微、郭旭輝持有的公司股份比例將有所下降，但預計仍爲公司控股股東、實際控制人。因此，本次發行預計不會導致公司控制權發生變化。袁微微和郭旭輝二人均爲中國國籍，擁有香港永久居留權。

智微智能於2022年8月15日在深交所主板上市，發行總股數爲61,750,000股，發行價格爲16.86元/股，保薦機構（主承銷商）爲中信證券股份有限公司，保薦代表人爲劉超、魏宏敏。

智微智能發行募集資金總額爲104,110.50萬元，募集資金淨額爲95,117.58萬元。根據智微智能於2022年8月3日披露的招股說明書，公司募集資金擬分別用於謝崗智微智能科技項目、海寧市智微智能科技有限公司年產32萬臺交換機生產基地建設項目、深圳市智微智能營銷網絡建設項目、補充流動資金。

智微智能發行費用總額爲8,992.92萬元，其中，中信證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用6,034.56萬元。

天眼查APP顯示，深圳市智微智能科技股份有限公司，成立於2011年，位於廣東省深圳市，是一家以從事軟件和信息技術服務業爲主的企業。企業註冊資本25079.1426萬人民幣，實繳資本18521.5萬人民幣。

（責任編輯：徐自立）