幣圈新威脅？美國聯邦據稱正對穩定幣巨頭Tether展開反洗錢調查

財聯社10月26日訊（編輯 周子意）有媒體週五（10月25日）報道稱，美國監管機構和檢察官正在展開對加密貨幣公司Tether的調查，因爲該公司肯涉嫌違反制裁和反洗錢規定。聯邦政府對Tether的潛在打擊或許會對數字資產行業造成一次前所未有的撼動。

Tether是泰達幣（USDT）的發行公司，而泰達幣則是一種與美元掛鉤的穩定幣，該代幣旨在成爲美元的數字替代品，市值約爲1200億美元。

按市值計算，泰達幣是世界第三大加密貨幣，也是每日交易量最大的代幣。在無法使用傳統貨幣進行交易的市場上，泰達幣成爲了美元的替代品。

美國大學研究數字資產的法學教授Hilary Allen週四（10月24日）在接受採訪時表示，“對於加密行業和加密貨幣而言，我確實認爲Tether太大而不能倒。如果Tether明天就歸零，那麼對加密經濟來說將是災難性的。”

持續的質疑聲

多年來，圍繞該加密貨幣的質疑和爭議一直在持續。雖然最初的審查重點是Tether公司是否真的擁有足夠的資產來支持其1美元的代幣價值，但後來，聯邦檢察官在2021年警告Tether高管，他們可能會因涉嫌欺騙他們用來轉移現金的銀行而受到指控。

相關調查後續被轉移到曼哈頓的美國檢察官辦公室，到現在兩年過去了，沒有起訴或其他執法行動。

然而，《華爾街日報》週五的報道指出，美國並沒有放棄對Tether的審查。據報道，曼哈頓的聯邦檢察官正在調查這筆錢是否被用於資助毒品交易、恐怖主義和黑客等非法活動，或者爲這些活動的收益洗錢。

此外，美國財政部據稱正在考慮制裁Tether，因爲該公司的加密貨幣被美國製裁的個人和團體廣泛使用，包括哈馬斯和俄羅斯軍火商。

Tether首席執行官Paolo Ardoino在報道後立即進行了辯護，他在社交媒體平臺X上發帖稱，“我們已告知媒體，沒有跡象表明Tether正在接受調查。”

Tether的一位發言人表示，該公司不知道美國對該公司進行了任何調查。聲明還指出，“該公司與執法部門有充分記錄和廣泛的合作，以打擊那些試圖濫用Tether和其他代幣的不良行爲者”。

事實上到目前爲止，時常有關於Tether的負面消息傳出，但始終沒有具體確切跡象表明泰達幣會歸零。

雖然該代幣在報道後確實有所下跌，但它只跌至約99.69美分。相比之下，其他更不穩定的代幣來說，它們對該這則報道的反應更爲強烈，比特幣和以太幣的跌幅均超過2%。

Moneyness博客的作者John Paul Koning指出，如果美國財政部外國資產控制辦公室真的將Tether列入特別指定國民和被封鎖人員名單（SDN名單）中，那麼結果將是毀滅性的。

其影響將超出數字資產市場，波及華爾街最知名的債券交易巨頭Cantor Fitzgerald。該公司去年成爲Tether的客戶，負責處理Tether聲稱擁有的近1000億美元美國國債，以支撐其穩定幣的價值。

Koning稱，“考慮到Cantor Fitzgerald將不得不阻止Tether發行國債，很難想象贖回機制將如何繼續發揮作用。”