代購虛擬幣賺外快 男成洗錢幫兇

詐騙集團上網刊登代購虛擬貨幣徵才廣告，利用求職者當人頭帳戶洗錢，匯款贓款要求購買虛幣轉至指定的電子錢包。圖／刑事局提供

刑事局指出，詐騙集團會以徵才或借貸廣告騙取人頭帳戶，常見手法是指示民衆提供網路銀行帳號及密碼，或寄送提款卡並提供密碼，待贓款匯入後轉帳至其他人頭戶或派車手提領；近期手法進化，騙民衆購買虛擬貨幣協助洗錢，提醒民衆注意。

警方調查，蔡姓男子在高雄市從事粗工，今年三月間想利用工期空檔賺錢，瀏覽臉書發現派單作業員徵才廣告，加入LINE ID聯繫；對方稱從事虛幣量化交易，最近比特幣波動大，連帶提升交易量，需代購人員，會匯款到蔡的銀行帳戶，由蔡買比特幣轉至指定電子錢包，每代購十萬元可獲三千元報酬；蔡同意工作，傳送銀行帳號給對方。

當月廿七日起，蔡陸續收到五筆匯款共十六萬元，依指示在虛幣交易所開設錢包，花十五萬五二○○元買比特幣轉至對方指定錢包，自己留下四八○○元作爲報酬；三天後他接到銀行通知帳戶被警示，四月初赴派出所報案指被騙帳戶。

警方清查，蔡收的五筆匯款已有兩筆被害人報案，是假交友、假網拍詐騙匯款，研判另三筆也是詐騙贓款，被害人可能尚未報案；蔡涉犯洗錢防制法。

刑事局說，詐團利用求職者當人頭戶，以贓款買虛幣制造金流斷點，增加警方追查難度，提醒民衆不要提供提款卡或網銀帳密，勿收受來路不明款項轉交、匯款或買虛幣、遊戲點數，避免成爲洗錢幫兇。