行政院洗防辦 提兩大共識
首先,依風險高低分別釐訂適當更新時程,並KYC(認識你的客戶)審查程序及文件等,避免對未完成資料更新者採取一律拒絕交易或服務措施。
第二則是金融機構應研擬簡便的結清帳戶手續,避免民衆舟車勞頓,並檢視金融機構現行審查程序可否藉由相關文件、電腦資訊等;或必要時經由公私部門協助,提供爲審查參據。另建議金融機構以合理方式鼓勵民衆配合更新、結清手續。
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