興業銀行義烏分行：警銀聯手，成功堵截一起涉詐資金取現案件

當前，網絡電信詐騙案件頻發，可疑資金轉移方式呈現出從線上向線下轉移的趨勢，給金融機構櫃面風險防控工作帶來更大挑戰。近日，興業銀行義烏分行櫃檯工作人員憑藉高度的工作責任感和反詐敏感度，協助當地反詐中心成功堵截一起涉詐資金取現案件，爲築牢防範電信網絡詐騙“最後一道防線”貢獻興業力量。

當日下午1時左右，一名年輕男士至義烏分行營業部櫃面辦理取現3.5萬元，表示用於支付貨款，櫃員一邊詢問資金來源，一邊查看賬戶流水，在發現該賬戶十幾分鍾前才收到他人跨行匯入3.52萬元，客戶便到達客戶要求支取3.5萬元時，經辦櫃員高度警覺，便進一步詢問客戶是否有營業執照和訂貨單。客戶表示手頭沒有需到車上拿另一臺手機。會計主管偷偷關注客戶走出營業廳，見客戶跑至門外約15米處和另一男子溝通交流後重新返回營業廳。

櫃員在發現客戶所持手機上有10多家網店平臺截圖時，第一時間聯繫當地反詐中心，反詐中心高度重視，建議推遲辦理取現業務。在營業部取現遇阻後，該可疑客戶與陪同人員又趕至分行國貿支行櫃面要求辦理取現。

因營業部及時在全轄各支行工作羣內做了可疑業務工作提示，國貿支行櫃員在接待該可疑客戶時也作了業務拖延並再次上報當地反詐中心，最終成功將可疑客戶移交至當地反詐中心，爲當地反詐中心提供了可靠的案件線索。

近年來，興業銀行義烏分行始終堅守“金融爲民”初心使命，多措並舉提升防範網絡電信詐騙工作質效。下一步，分行將進一步強化組織領導，在建立健全警銀合作工作機制、開展反詐拒賭主題宣傳、強化員工業務能力等方面持續發力，爲守護好人民羣衆錢袋子提供“興”助力。