遵義農商行通達支行：攔截涉詐資金84萬餘元

本文轉自：人民網-貴州頻道

“會計，快來看看這個賬戶網銀用不了。”日前，遵義農商銀行通達支行櫃面工作人員在受理客戶周某某諮詢遵義某商貿有限公司網銀無法使用業務時，發現其網銀被凍結，隨即向運營主管反饋。運營主管隨即查詢該公司賬戶流水，發現該賬戶近期交易金額、交易頻率及交易對手明顯異常。

詢問客戶近期資金來源時，客戶雖告知爲外省傢俱收購款，但無法提供佐證資料。基於種種疑點，通達支行一邊讓櫃員安撫客戶情緒，一邊向總行業務部門彙報。

通過對遵義某商貿有限公司經營性質、經營範圍、交易行爲等綜合進行分析，發現該客戶疑似涉嫌電信詐騙。遵義農商銀行於當日向遵義市公安局播州分局反詐中心報案，並積極配合警方開展調查，成功攔截涉案資金84萬餘元，協助警方抓獲犯罪嫌疑人1名。

近年來，遵義農商行始終保持高度的責任感，將打擊治理電信網絡詐騙工作作爲“我爲羣衆辦實事”的切入點和着力點，積極向警方提供涉案線索，協助警方抓獲犯罪嫌疑人，成功堵截涉案資金。接下來，遵義農商行將進一步發揮金融衛士的作用，強化警銀協作，築牢反詐“安全牆”，守護好人民羣衆的錢袋子。（夏雯）